Российская Федерация заявила об легализации денежных средств под видом борьбы с COVID — ПРАЙМ, 18.02.2021

Попытки легализации финансов через финансовые организации России в 2020 году предпринимались, в том числе под видом борьбы с сильной эпидемией, а конкретно — через операции по закупке медицинского оборудования, государственную поддержку пострадавшим отраслям и жителям, сказала замдиректора Общегосударственной службы по финмониторингу Россия Галина Бобрышева.

Количество случаев SARS-CoV-2 в Российской Федерации за день подросло на 13 447

В ходе диалога с Центральным Банком, организованной Ассоциацией банков Рф, она поведала, как антиотмывочная система отреагировала на новые опасности, которые связаны с сильной эпидемией коронавирусной инфекции.

Как она сообщила, финансовые организации России, невзирая на ограничения, не приостанавливали свои функции в рамках антиотмывочного законодательства.

«В апреле вместе с ЦБ запустили доп механизм банковских сообщений с пометкой «коронавирус». И, вправду, там чрезвычайно достойные внимания вещи эта система (антиотмывочная – ред.) дала возможность узреть. В зону особенного внимания в банках попали операции со средствами госпомощи отраслям и жителям, закупки медоборудования и изделий для персональной защиты, развитие структуры медицинского обеспечения», — поведала она.

«В комплексе предупредительных мер, непременно, там шла работа вместе с органами охраны правопорядка. Она и продолжается эта работа, сообщения продолжают поступать. Было проведено значительное число проверок, начаты уголовные расследования. Что чрезвычайно принципиально, что принимались и упредительные меры: по расторжению договоров с значительно завышенной ценой продуктов мед назначения, с подконтрольными связями заказчика и исполнителей», — отметила Бобрышева.

Читайте также:

Медработник сообщил, как зависит тяжесть COVID от группы крови